Homem de El Paso é condenado à prisão por esquema de fraude residencial em contêineres

Um homem de El Paso foi condenado a mais de duas décadas de prisão por fraudar pelo menos 41 clientes em US$ 2,5 milhões por meio de um falso negócio doméstico de contêineres que ele e um homem da Califórnia operavam, disseram autoridades.

Leslie Robert Burk, de El Paso, foi condenado em 30 de maio a 25 anos de prisão em conexão com 23 acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em um esquema para roubar dinheiro de clientes que acreditavam estar comprando casas em contêineres, disseram funcionários da Procuradoria dos EUA. para o Distrito Oeste do Texas.

Seu co-réu, Ethan Sturgis Day, de Idyllwild, Califórnia, foi condenado a nove anos de prisão por 22 acusações.

Os homens foram condenados por um júri em 22 de junho de 2022.

Burk foi condenado por tentativa e conspiração para cometer fraude postal, pelo que foi condenado a 20 anos de prisão; 12 acusações de fraude por fio, rádio ou televisão, recebendo 20 anos de prisão em cada acusação; oito acusações de envolvimento em transações monetárias, recebendo 10 anos de prisão em cada acusação; e duas acusações de ocultação de bens, juramento falso e alegações de suborno, recebendo cinco anos de prisão em cada acusação.

As primeiras 21 acusações serão cumpridas simultaneamente, enquanto as duas acusações de ocultação de bens, juramento falso e alegações de suborno serão cumpridas depois que ele cumprir sua pena de prisão nas outras acusações, mostram os registros do tribunal.

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Day foi condenado por tentativa e conspiração para cometer fraude postal, recebendo uma sentença de nove anos de prisão; 12 acusações de fraude por fio, rádio ou televisão, recebendo nove anos de prisão em cada acusação; e nove acusações de envolvimento em transações monetárias, recebendo nove anos de prisão em cada acusação.

Day cumprirá suas sentenças simultaneamente.

Burk, 55, e Day, 59, operavam a Atomic Container Homes Inc. e outras empresas com nomes semelhantes.

Os homens foram acusados ​​de criar um site de negócios para atrair as pessoas a contratos para a fabricação de casas de contêineres e outros produtos de contêineres, disseram autoridades.

A Burk and Day nunca entregou muitas das casas ou entregou casas abaixo da média aos clientes, disseram as autoridades.

Uma investigação sobre os dois homens foi iniciada depois que agentes do FBI encontraram vários ex-clientes de Burk e Day que acreditavam ter sido fraudados.

A investigação revelou que os homens fraudaram pelo menos 41 vítimas em um total combinado de mais de US$ 2,5 milhões, disseram as autoridades. Várias vítimas gastaram milhares de dólares acreditando que conseguiriam as casas container que compraram, mas nunca receberam nada do que haviam contratado.

"Afirmar possuir um negócio legítimo para fraudar vítimas inocentes é um crime repreensível e que meu escritório continuará processando para proteger nossos cidadãos de fraude e exploração financeira", disse o procurador do Distrito Oeste do Texas, Jaime Esparza. disse em um comunicado. "Esta sentença responsabiliza os réus por seu esquema fraudulento enquanto fornece restituição às vítimas. Agradeço os esforços de nossos parceiros do FBI por seu papel na investigação, levando ao desfecho bem-sucedido deste caso."

De acordo com uma acusação federal, os homens mentiram para os clientes sobre várias questões, incluindo as credenciais de seus funcionários; contratos anteriores e atuais da Atomic Container Homes Inc.; construção Atomic Container Homes Inc. concluída; e os motivos dos atrasos nos projetos dos clientes.

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Eles também mostraram fotos e planos que alegaram ter sido feitos por sua empresa, mas as fotos foram tiradas de outras empresas. A acusação afirma que os homens listariam contratos falsos em seu site para fazer parecer que sua empresa era legítima.

Os homens pressionaram os clientes a transferir dinheiro para o envio de contêineres para os projetos dos clientes e, em seguida, usaram os contêineres para os projetos de outros clientes, afirma a acusação.